《法治周末》記者 盧偉

□魏鋒

辦案人員現(xiàn)場(chǎng)查獲的未銷售的假冒偽劣卷煙。雒彥博 攝

近日，陜西咸陽(yáng)“6.24”非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案最后一名被告人，由咸陽(yáng)市淳化縣人民法院公開(kāi)宣判。至此，這條橫跨陜西、山東、浙江、遼寧、江蘇、上海等十余省份的非法銷售假冒卷煙通道被徹底斬?cái)啵辛Υ驌袅藷煵葑咚椒缸锘顒?dòng)，維護(hù)了市場(chǎng)秩序，保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益。

一起“假煙”報(bào)案牽出線索

2022年6月20日，咸陽(yáng)市公安局環(huán)食藥偵支隊(duì)接到報(bào)案電話，當(dāng)事人稱在網(wǎng)上購(gòu)買的卷煙疑似假煙。

民警把涉案卷煙送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)檢，確定網(wǎng)購(gòu)卷煙均為假劣卷煙。民警向當(dāng)事人訊問(wèn)購(gòu)煙過(guò)程，通過(guò)追蹤源頭，一個(gè)名為“鑫”的微信好友進(jìn)入民警視線。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，微信名“鑫”有一個(gè)上線微信名為“宏鑫商貿(mào) 祿寶寶”，與該市秦都區(qū)正在偵辦的假煙網(wǎng)絡(luò)案件有關(guān)聯(lián)，判定其背后有一個(gè)龐大的非法卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，遂上報(bào)咸陽(yáng)市公安局。

鑒于該線索疑點(diǎn)重重，咸陽(yáng)市公安局聯(lián)系咸陽(yáng)市煙草專賣部門后，啟動(dòng)“大協(xié)同”“大聯(lián)動(dòng)”“大治理”卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制。

6月24日，“6.24”涉煙非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)案專案組成立，專案組制定了“全面梳理、線面結(jié)合、重點(diǎn)核查、分層控制、集中收網(wǎng)”的辦案思路。

一挖到底多線追蹤

專案組成員分工協(xié)作，從微信名“鑫”入手溯源，鎖定廣西欽州男子李某鑫，利用陜西物流寄遞涉煙信息研判系統(tǒng)及公安部門的技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行分析。

據(jù)調(diào)查，李某鑫長(zhǎng)期通過(guò)微信朋友圈發(fā)布大量卷煙買賣信息，接單后以微信紅包或轉(zhuǎn)賬形式收款，用快遞郵寄給下線，其網(wǎng)絡(luò)交易資金流水達(dá)30萬(wàn)元以上。

經(jīng)過(guò)大量偵查，專案組查明李某鑫的上線微信“宏鑫商貿(mào) 祿寶寶”，已在秦都區(qū)在偵案件的監(jiān)控之中，此人主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行不法交易，以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬，以寄遞方式販賣假煙，其活動(dòng)軌跡、真名（孫某為）都已查實(shí)，并因犯非法經(jīng)營(yíng)罪受到法律制裁。

專案組決定兵分兩路，同時(shí)奔赴廣西、山東，將涉案嫌疑人李某鑫、孫某為抓捕。通過(guò)審訊，李某鑫交代，其有一個(gè)長(zhǎng)期固定下線微信名“鋅哥”在浙江省衢州市。2022年7月22日，專案組順藤摸瓜，前往衢州抓捕嫌疑人“鋅哥”（真名“華某鋅”）。

據(jù)查，嫌疑人李某鑫自2021年至案發(fā)，使用多個(gè)虛假姓名，向多地發(fā)出快遞數(shù)萬(wàn)單，交易頻次、交易金額、交易數(shù)量驚人。

警方經(jīng)深入偵查，發(fā)現(xiàn)李某鑫上線長(zhǎng)期活動(dòng)于廣西東興市，專案組隨即前往廣西東興市，歷時(shí)10多天，對(duì)嫌疑人鄭某原實(shí)施抓捕。

一鼓作氣全面收網(wǎng)

隨著案件偵辦的深入，面臨的困難也層出不窮。據(jù)鄭某原交代，其涉案違法卷煙來(lái)自東興口岸，通過(guò)大量調(diào)查取證、偵查，查明該網(wǎng)絡(luò)最大上線何某源，長(zhǎng)期固定快遞員閆某為其進(jìn)行發(fā)貨，并在東興口岸開(kāi)店以銷售越南特產(chǎn)為幌子，暗中寄售假煙為“主業(yè)”進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

為了不打草驚蛇，辦案人員以鄭某原需要貨源為餌，直轉(zhuǎn)東興口岸對(duì)何某源實(shí)施抓捕，然而何某源極具反偵察能力，把接貨點(diǎn)定在城中村，并采取迂回戰(zhàn)術(shù)，開(kāi)車兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在發(fā)現(xiàn)周圍有生面孔時(shí)，換駕電動(dòng)摩托車混入人群。辦案人員先后在其經(jīng)營(yíng)門店、居住小區(qū)附近蹲點(diǎn)守候，但何某源好像人間蒸發(fā)，難尋蹤影。

經(jīng)過(guò)數(shù)月偵查，辦案人員于2023年9月7日在東興市將何某源抓捕，至此該案嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

在辦案過(guò)程中，淳化縣人民法院分別于2023年 8月25日、2023年12月19日和2024年7月10日對(duì)5名被告人公開(kāi)宣判。

利刃出鞘斬黑鏈。這起集網(wǎng)絡(luò)接單、進(jìn)購(gòu)、儲(chǔ)存、分裝、發(fā)貨等環(huán)節(jié)于一體的非法經(jīng)營(yíng)煙草制品案，自2022年6月接報(bào)案至2024年7月宣判，歷時(shí)2年零1個(gè)月，辦案組出動(dòng)警力86人次，查扣違法卷煙標(biāo)值5.5萬(wàn)元，扣押涉案手機(jī)10部，涉案資金流水300余萬(wàn)元。